公共百科网
>
百科大全
> 列表
高风险客户的控制措施有哪些
时间:2025-04-20 11:32:44
答案
高风险客户的控制措施有:
1、客户风险等级须定期
审核
和持续跟踪
2、提高交易监测的频率和强度
3、洗钱高风险客户须经高级管理层批准后才能办理业务或建立新业务关系。
推荐
带鱼炖萝卜家常做法
pocket2拍照什么水平
五彩辣椒可以存活几年
甜心芥菜什么时候种植
洛神花玫瑰花桑葚茶可以放冰糖吗
1公斤水➕1公斤盐体积会变吗
考工记注可以给已经有特技的装备用吗
装龙头加黄油可以堵水吗
平板为啥总是丢对话框啊
Copyright © 2025 公共百科网 |
琼ICP备2022020623号
|
网站地图